2020年11月20日上午，黑龙江省牡丹江市中级人民法院对15名黑恶势力团伙被告人进行宣判：主犯辛龙华和辛荣正兄弟二人，采用欺骗手段骗取银行贷款后，再高利转贷给他人，其行为构成骗取贷款罪、高利转贷罪、诈骗罪，辛龙华执行无期徒刑，辛荣正执行有期徒刑18年。
上游新闻(报料微信号：shangyounews)记者了解到，该案被害人之一、黑龙江地产商人赵树斌被辛龙华设计而被警方通缉，在其无罪释放后竟发现，其名下公司被政府接管。此后政府工作小组负责人金兆海却私自进行开发，并串通投标，最终致使项目遭受巨大损失。2019年，金兆海因犯受贿罪、贪污罪等，获刑19年。
今年1月4日，赵树斌告诉上游新闻记者，政府工作小组人员直接挪用企业资金，导致物业全面奔溃，数百户购房业主无法办理房产证，目前其本人仍无法拿回自己的企业。
▲2020年11月20日，黑龙江牡丹江市中院对辛龙华黑恶势力团伙15人宣判。图片来源/极光新闻庭审直播截图
从银行骗来贷款放高利贷，黑恶势力团伙15人获刑
2020年11月20日，黑龙江省22家法院对38件黑恶势力和“保护伞”案件集中宣判。其中，牡丹江市中院对15名黑恶势力团伙的被告人进行宣判。
15名被告人中，主犯辛龙华和辛荣正为兄弟俩，辛龙华1973年出生，此前为哈尔滨龙泉典当公司实际经营者。2016年12月因涉嫌诬告陷害被刑事拘留。
上游新闻记者获得的起诉书显示，2015年5月，辛龙华指使手下用8套虚假购买的房屋买卖合同等虚假材料，在哈尔滨宾洲村镇银行以“购房”为由办理了按揭贷款共计1200万元。银行放款后，辛龙华将贷款高利转贷给他人使用。2016年9月，辛龙华以不真实的某商铺经营使用权转让合同、公司档案信息等材料，让手下套取哈尔滨宾洲村镇银行按揭贷款共计5556万元。辛龙华套取银行贷款后，再放贷借给他人。
检方认为，辛龙华以转贷牟利为目的，套取哈尔滨宾洲村镇银行按揭贷款后高利转贷给他人，违法所得数额巨大，应当以高利转贷罪追究其刑事责任；以欺骗手段取得银行贷款，情节严重，当以骗取贷款罪追究辛龙华以及其手下的刑事责任。
2020年11月20日，牡丹江市中院宣判，主犯辛龙华和辛荣正兄弟二人，采用欺骗手段骗取银行贷款以后，再高利转贷给他人，其行为构成骗取贷款罪、高利转贷罪、诈骗罪，辛龙华执行无期徒刑，辛荣正执行有期徒刑18年。
▲辛龙华黑恶势力团伙向有关部门举报赵树斌涉嫌非法吸收公众存款。图片来源/受访者提供
房地产商资金紧缺，突降“贵人”慷慨解囊
上游新闻记者采访了解到，该案举报人、被害人之一，哈尔滨民营企业家赵树斌，自2013年与辛龙华结识。辛龙华自称资金充足，可绕开中间人直接为其提供借款。此后，辛龙华逐步骗取赵树斌的信任，以帮助赵树斌解决公司债务问题为名，骗走其名下房地产公司的全部股权、资产。
赵树斌是哈尔滨当地房地产开发商，先后投资成立哈尔滨恒盛房地产开发公司(以下称恒盛公司)以及哈尔滨迪尔房地产开发有限公司（以下称迪尔公司），并担任两家公司法定代表人。两家公司分别在哈尔滨市阿城区及双城区进行房地产开发。
检方起诉书显示，2008年9月，恒盛公司取得哈尔滨阿城区一处土地建筑权，将其分为五期开发。2012年开始，因受银行收缩房地产开发贷款等影响，恒盛公司资金链吃紧，经营遇到困难。为完成项目建设，2012年到2014年期间，赵树斌及妹妹赵桂芬以恒盛公司名义向小额贷款公司、担保公司、典当行及放高利贷的个人借款，所有借款均用恒盛公司在阿城区的预售商品房提供担保。
上述债权人中就包括辛龙华。由于恒盛公司彼时资金紧张，赵树斌曾三次向辛龙华借款，而辛龙华也慷慨解囊。2013年12月至2014年1月，赵树斌三次分别向辛龙华借款600万元、200万、1500万，均为即时放款，且没要求提供任何担保。
这几次借款，赵树斌被辛龙华的“实力”震惊：“感到辛龙华出手不凡，他确有能量，能够结识他真是自己的幸运。”此后，辛龙华逐渐赢得赵树斌的信任，赵树斌也由此一步步踏入辛龙华设下的圈套。
2014年5月末，因工程急需，赵树斌再次找到辛龙华借款1000万，使用半个月。这一次，辛龙华提出需要提供担保物，赵树斌立即让恒盛公司给辛龙华开具了287套商品房联机备案合同作为担保。
赵树斌告诉上游新闻记者：“当时商品房市场价格是3800多元每平方米，合同中统一按2500元每平方米进行抵押，价值7000多万元，远远超出借款的本息总额。”借款后第14天，赵树斌将这1000万还给辛龙华，但商品房联机备案合同却没有撤回。
▲恒盛新天地小区。图片来源/百度地图
黑恶势力表面上帮忙谋划，实则侵占公司股权
2014年7月，恒盛公司一时难以偿还全部借款，赵树斌频频被债主追债。但债主辛龙华并未急于追债，而是提出要把恒盛公司的销售主机、证照、公章等重要资源交给其保管，以此表达诚意。对辛龙华深信不疑的赵树斌照做了。
同时，辛龙华还为赵树斌出谋划策，表示自己与阿城区公安分局主管经侦工作的副局长（另案处理）有特殊关系，可对外营造出恒盛公司换老板的假象，由辛龙华出面处理恒盛公司“遗留”下来的债务问题。急于摆脱资金困境的赵树斌如同抓住救命稻草，对辛龙华的安排言听计从。
随后，2014年8月，赵树斌将自己名下的恒盛公司80%股权转让给辛龙华(他人代持)，并在工商部门做了变更股东的登记。此后，赵树斌隐匿行踪，断绝除辛龙华外的一切外界联系，给外界造成“失联”的假象。
对此赵树斌解释，“辛龙华称此举是为了让外界认为公司易主，由此使债权人降低还款期望值，等辛龙华处理完债务后再将股份归还。”然而，辛龙华不仅未代赵树斌处理公司债务，反而逐步侵吞恒盛公司资产。
判决书显示，2014年8月6日，得到股权的辛龙华，为了不承担恒盛公司的债务，便伪造了一份承诺书，写明新股东孟某、吴某享有恒盛公司全部债权和所有资产，恒盛公司所有债务均由赵树斌本人承担。落款日期则是转让股权前两个月。
为了彻底掌控恒盛公司楼盘，辛龙华还安排数名打手抢占物业公司办公室，与物业员工、多名业主发生冲突。检方起诉书中显示，双方人员发生争执、撕打，警方出警后，当场进行调解。此后，多名打手又再次搬走办公用品。
开发商“跑路”被通缉，察觉被骗后报警
2014年8月，由于赵树斌隐藏行踪，由此外界纷纷传言“开发商跑路了”，而掌控了公司的辛龙华并未处理该公司的债务和项目建设，该公司开发建设的住宅项目陷入停工状态，引起恒盛公司债权人以及购房者恐慌和上访。
牡丹江市公安局《起诉意见书》显示，2014年8月30日，阿城公安局以诈骗罪立案，对赵树斌兄妹二人上网追逃。赵树斌得知后非常害怕，询问辛龙华为什么会这样。辛龙华称，这是为解决他债务问题故意安排的，让赵树斌耐心等待。
2015年3月，赵树斌意识到自己可能被辛龙华欺骗了，但因被公安机关通缉，不敢露面。直至同年10月，赵树斌向公安机关投案，反映他与辛龙华之间债务和股权的真实情况，此后被警方监视居住。
2016年3月，赵树斌联系辛龙华协商，欲结清二人之间的欠款，希望其归还股权，遭到了辛龙华的拒绝。两个月后，即2016年5月，辛龙华向哈尔滨市公安局阿城分局报案称，赵树斌涉嫌诈骗犯罪和非法吸收公众存款，因控告不实未被警方立案。
2016年，赵树斌向公安机关报案，举报辛龙华等人涉嫌诈骗。2016年底，经黑龙江省公安厅指定管辖，要求牡丹江市公安局对辛龙华等人立案侦查。
经过警方大量侦破工作，2016年12月，辛龙华团伙因诬告陷害案、骗取贷款案、虚假诉讼案被牡丹江市公安局控制。
警方《提请批准逮捕书》显示，辛龙华伙同他人报案称，赵树斌、赵桂芬涉嫌职务侵占。在报案过程中，辛龙华等人提供3张不真实的股权交易款凭证以及5套虚假房屋买卖合同，并在报案过程中多次捏造事实诬告陷害他人，提供不真实的报案材料，意图使赵树斌、赵桂芬受刑事追究，性质相当恶劣，涉嫌诬告陷害罪。
经过两次退侦后，2017年10月，辛龙华团伙涉嫌诈骗罪、高利转贷罪、骗取贷款罪、寻衅滋事犯罪向检方移送审查起诉。
▲恒盛新天地项目工作组负责人因贪污、受贿等罪名获刑。图片来源/中国裁判文书网
名下楼盘被政府接管，工作组负责人犯多宗罪获刑19年
上游新闻记者了解到，辛龙华团伙违法案件后，还引发一系列连锁反应。
在赵树斌深陷刑案漩涡时，其名下另一公司被政府接管，而接管相关项目的政府工作组负责人金兆海，也因在项目推进过程中存在违法犯罪行为而获刑。
2014年8月，由于赵树斌隐藏行踪，外界纷纷传言“开发商跑路了”，赵树斌名下在哈尔滨市双城区的开发项目“恒盛新天地小区”陷入停工状态，引起购房者恐慌和上访。
为解决此问题，哈尔滨双城区政府于2014年9月成立恒盛新天地项目工作组，负责处理该项目的复工及续建事宜，并陆续向该项目投入政府财政资金数千万元，由时任双城区政府办公室主任金兆海担任工作组实际负责人。
赵树斌称，他恢复自由后曾多次找到工作组，要求返还公司经营权，均遭到金兆海拒绝。不仅如此，作为工作组负责人，金兆海并未认真履行职责，反而滥用职权、私自进行开发，进行串通投标，最终致使项目遭受巨大损失。
上游新闻记者根据公开材料发现，恒盛新天地工作组负责人金兆海于2018年因涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。2019年1月，哈尔滨市松北区法院作出判决，金兆海犯受贿罪、滥用职权罪、玩忽职守罪、串通投标罪、虚假诉讼罪，决定合并执行有期徒刑十九年。
金兆海不服判决提出上诉。金兆海辩称，双城区处理恒盛新天地项目工作组的成立缺乏法律依据，代开发商处理案涉工程亦不属于国家机关工作人员职责范围。
2019年3月29日，哈尔滨市中院作出二审裁定书，法院认为，双城区政府介入恒盛新天地项目是否合法，并不影响犯罪成立。对金兆海及其辩护人所提不构成玩忽职守罪、滥用职权罪的上诉理由和辩护意见，均不予采纳；驳回上诉，维持原判。
▲2020年底，网友向双城区政府留言称小区无法办理不动产登记。图片来源/人民网领导留言板
项目人员涉法涉诉，数百购房者无法办不动产证
赵树斌称，由于金兆海所发包工程未经招投标，未进行施工合同备案，项目在没有《施工许可证》《预售许可证》的情况下，违规施工、违法售房，直接导致数百户业主拿不到合法房产证件。
2017年，赵树斌与辛龙华之间的案件尘埃落定后，曾多次找到工作组要求账目核算、归还企业经营权，始终被拒绝。
上游新闻记者注意到，2020年底，网友在人民网领导留言板中反映恒盛新天地小区不动产证办理问题。这名网友称，“由于哈尔滨市双城区恒盛新天地开发商跑路，政府接管此项目。2016年他购买了该小区的房子，当时得到的承诺是：2019年上半年为业主办理不动产证，直至目前仍因为资料不全而无法办理，类似情况共涉及400余户居民。”
2020年12月24日，哈尔滨市双城区回复该网友称：“经核实，由于该项目相关人员涉法涉诉，未能办理竣工验收备案，暂无法进行不动产登记。目前，双城区相关部门正在积极研究解决方案。如再有需要可拨打哈尔滨市双城区住房和城乡建设局电话。”
1月11日，上游新闻记者拨通双城区住房和城乡建设局的电话。一名工作人员表示，该项目有几栋楼已可以办理不动产登记。另外由政府工作组介入的几栋楼，并不清楚具体情况。
随后上游新闻记者又联系上双城区委宣传部负责人，对方表示需要先了解情况，目前无法给出回答。
上游新闻记者 张莹
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