丰都警方跨省追击 新型诈骗大案告破

民警将犯罪嫌疑人押回丰都

本报通讯员

周玉洁

2018年1月以来，丰都警方在市公安局的指导下，集中优势警力，排除万难，千里追击，破获涉及全国多个省市2000余名受害人，涉案金额高达500余万元的大型电信诈骗案，于近日将59名涉案犯罪嫌疑人全部抓获归案。

发朋友圈抛诱饵“钓鱼”

“新型贷款保证下卡（下卡即办卡成功），纯白、白户、信用不良，逾期客户的福音来了，百分百下款。”

“手续简单，方便快捷，利率低，额度大，最高500000元。只需人品审核。无需征信评估，是您理想的信贷产品，值得信赖。”

“我们有专业的包装技术跟技巧保证你的下卡率，三无人员都可以办理！”

……

以上是微信昵称为“信贷卡办理中”每天多时刻在朋友圈和多个微信群聊里面散布的推广话语，相信只要使用微信的市民都会经常遇到。

“贷款业务专员”“客服部”“会员中心”“售后部”……

这些打着办理贷款名义的微信昵称，在微信朋友圈中十分活跃。该类微信号持有者均背着“投资经营有限公司”的名头，而实际就是一个10多平米的客厅，外加七八个由社会闲杂青年男女扮演的“信贷专员”“金牌客服”“无忧售后”，他们以淘汰的二手智能手机，通过购买别人注册的微信号码，天天围着一个大桌盯着手机发朋友圈，冒充金融服务人员，声称可以帮助办理贷款而行骗。

“欧鼎益盛黑金卡”“随e刷山水卡”“恒信乐贷卡”……此类声称可贷款提现“消费卡”的所有权均背着“金融服务有限公司”的名头，而实际就是一个五六平米的小单间，外加五六个“董事长”“总经理”“董事会成员”，由街边小摊的广告作坊，以二三角钱的成本制作的看似精美，实则一无是处的所谓“消费卡”。

从2017年3月起，该群体打着“投资经营有限公司”“金融服务有限公司”的外衣，从事消费卡诈骗活动，不到一年时间，非法获利500余万元，涉及受害人2000余人。

顺藤摸瓜查出资金流向

2017年12月16日，三合街道居民张某到县公安局报警称，2017年4月初自己在网上办理信用卡贷款业务，在先后缴纳办卡费、激活费总共2000余元后收到一张卡面印有“欧鼎益盛”字样的类似信用卡，但该卡无任何银行卡功能，也无法贷款，发现被骗。接警后，丰都公安立即开展侦查工作。

经调查了解，2017年3月，张某正在准备操办婚事，但打零工的她由于没有节制的生活花光了自己的积蓄，同时也欠下少量债务。为了顺利操办好自己的婚事，张某想到了贷款，由于自己没有固定职业，且银行征信也不好，迟迟没有如愿贷款，毫无头绪的她在微信群里看到了所谓的“信贷专员”发布的无需征信就能贷款的推广，于是添加对方为好友，向对方咨询贷款相关事宜。所谓的“信贷专员”明确告诉她无论黑白户，无需征信均可办理5万至20万元贷款，但须先交纳办卡费980元和激活费970元，张某转账给对方后没两天就收到一张“欧鼎益盛黑金卡”，信用额度20万元。张某遂询问“信贷专员”如何贷款提现，被告知需在该公司网上商城内消费提高信用额度才能提现，张某进入该公司网上商城，发现想买的东西均无货，其余商品均无购买价值。再次询问“信贷专员”，被告知只有通过上述方法才能贷款提现，张某遂发现被骗并报警。

接到报案后，县公安局通过初步查询，发现背后可能隐藏一个犯罪人员众多、涉及案件数量巨大的犯罪诈骗团伙。按照县公安局主要领导指示，县公安局立即成立专案组，多次组织相关警种研究案件，并立即抽调精干警力对该诈骗平台开展全面侦查。专案组民警通过相关工作，迅速确定该案系以马某某为首的一黑龙江七台河市籍诈骗团伙所为。

实地勘踏明确“公司”方位

黑龙江省七台河市，位于黑龙江东部的张广才岭与完达山脉两大山系衔接地带，冬季漫长、干燥、寒冷。年末春初，正是最寒冷的时候，气温持续在零下二十七八度。2017年12月26日，县公安局集中优势警力，奔赴黑龙江省七台河市勃利县开展案侦工作。

在七台河市勃利县，专案组民警不畏严寒天气，克服身体和心理的不适，在冰天雪地里摸排、蹲守，开展外围调查。在市反诈骗中心的指导下，民警从该公司的往来资金账户和嫌疑人实施诈骗的微信号码入手，抽丝剥茧，逐渐掌握了位于黑龙江省七台河市和山东烟台市共5个犯罪团伙的基本情况。之后，专案组采取化装侦察的方式进行实地秘密侦查，并循线追踪、扩大侦查范围。最终确认了该诈骗团伙的组织架构、层级关系、主犯身份信息、嫌疑人住址和犯罪团伙的办公地址，并实时监控，等待时机成熟实施抓捕。

千里追击捣毁诈骗团伙

在专案组的统一部署下，两路人马同时开展行动，成功收网，一举抓获36名犯罪嫌疑人，当场扣押大批作案工具，捣毁了5个网络电信诈骗窝点。近日，专案组成功将全部犯罪嫌疑人安全带回丰都。

丰都到黑龙江七台河，到山东烟台，专案民警来回奔赴万余公里的路程，在短时间内成功捣毁诈骗团伙。抓获嫌疑人后，专案组民警精心组织，不辞辛劳立即对犯罪嫌疑人开展审讯。通过突审，犯罪嫌疑人供述了自2017年3月份以来先后诈骗张某的行为。

目前，该诈骗团伙的36名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，等待他们的将是法律的严惩。

随着网络的发展普及，电信网络诈骗层出不穷，诈骗手段日益翻新，许多人在生活中疏于防备，常常在不经意间落入圈套。虽然骗子们的把戏千变万化，但只要您时刻提高警惕，在以下三个方面加强防范，犯罪分子便难以轻易得手：

一是克服“贪利”思想，不轻信他人的诱导。

二是不要轻易将自己和家人的个人信息透露给陌生人。

三是坚决抵制违法犯罪行为，绝不加入任何诈骗组织。