重庆金鑫城投资管理 有限公司非法集资案

2014年5月初，重庆金鑫城投资管理有限公司（下称金鑫城公司）在渝中区两路口中山三路135号开设经营地点，其选址毗邻兴业银行、重庆银行，装修完全仿照银行设置，且公司工作人员着装和行为举止全部模仿正规银行工作人员，整个公司外观看上去与普通银行营业网点非常相似。该公司成立后，通过电话、传单等形式，宣传公司在河南洛阳、陕西宝鸡等地有多个合作项目，因急需资金，以月息14.4%-18%的高息与投资人签订《委托投资管理合同》，到期返本付；同年7月，该公司关联人员又在渝中区北区路成立重庆金钰诚投资管理有限公司，以同样理由从事非法吸收公众存款业务。渝中区公安部门发现案情后立即对两家公司进行了立案侦查，迅速批捕有关犯罪嫌疑人，冻结扣押存款和房地产等涉案资产，截止2014年8月底，两家公司共向不特定群众吸收资金1318万余元，涉及群众200余人。2016年11月，渝中区法院对该案犯罪嫌疑人进行了一审判决。

（区金融办供稿）