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冒充公司领导要求转账 财务未核实被骗76万元

上游新闻·重庆晨报钱也2018-09-06 16:01

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“喂,我是公司总经理,下班后到我办公室来一趟。”“财务啊,你向xxxxx账号转账10万块钱,这是公司的货款。”“我是XX银行的,你们公司的账号出现了问题,请按照以下方式修改相关信息。”……这些常见的诈骗手段被骗子屡试不爽。

近日,北碚区公安分局蔡家派出所破获一起网络通讯诈骗案件,因多部门联动及时,措施有力,为受害者挽回经济损失66.04万元。据北碚警方介绍,这也是近10年来,辖区派出所办理的挽损额度最高的一起案件。

陷阱

“总经理”要求转账76万

2017年12月28日上午,在北碚区蔡家岗镇某公司上班的财务会计黄女士像往常一样,收集票据、整理资料。

11时许,黄女士的工作QQ弹出信息。“QQ名字是我们公司的老总周某某的。”据黄女士报警说:“他与我联系工作上的事情,还让我转账,还提供了对方的账号”。黄女士按照“老总”的安排从公司账上转76万元到广州的一家公司。

“为什么突然少了76万元?”通过网银转账成功后,公司真正的总经理周某某打电话询问。

“不是你让我划的嘛?”黄女士说。

“没有啊。”周经理冒火了。 

糟了!黄女士这才意识到被骗。事不宜迟,立即于当日,向北碚区蔡家派出所报案。

止损

2小时内联动止付66.04万元

接警的是北碚区公安分局蔡家派出所民警胡毅。与报案人黄女士详细交流后,胡毅敏锐地感觉到案件特殊。“诈骗案的特点,往往是犯罪嫌疑人高智商、高科技、非接触、跨区域,案件侦办难度大,挽回经济损失更是难上加难。所以在侦办时,快是第一要诀。”胡毅说。

为与犯罪分子抢时间,胡毅和战友们开始与嫌疑人较量,与时间赛跑。因为嫌疑人在被骗资金得手后立马会快速分散转移资金,这个时间是很短的。

北碚区公安分局蔡家派出所所长刘小松说,该案嫌疑人显然是熟手,十分狡猾,已利用涉案一级账户向其二、三级,甚至四级账户转款,金额庞大的被骗资金很快划整为零。

上下联动、同步运行,省略了中间的周转环节,节约了大量的宝贵时间,在当日13时之前成功止付了66.04万元的大额资金。

追赃

为被害单位挽回大部分损失

北碚警方向媒体通报称,犯罪嫌疑人于2018年1月被广西警方抓获。经审查陈某对诈骗重庆北碚区蔡家这家公司的犯罪事实供认不讳。

涉案资金的冻结只是案件侦办、追赃挽损的第一步。胡毅出差达8次,与涉案的中国银行、建设银行、工商银行、民生银行等对接30余次,与市公安局反诈中心、分局刑警支队也对接多次。

终于,今年3月初,明确了各项资金权属关系后,警方开始了对被诈骗一案的资金返还工作。6月,公司成功收到第一笔退还的资金26.02万元。报案人黄女士也如释重负,激动得热泪盈眶。

6月中旬,胡毅接到银行的通知,因涉案的两个二级账户被深圳市警方先行冻结,需进行异地返还资金的特别程序。

北碚警方又积极联系深圳市反诈骗中心,掌握异地返还资金的流程,完善审批手续,经过2个星期的通力合作,又将涉案的40.02万元资金成功返还至被害单位账户。

截至目前,该公司被诈骗一案,总计为被害单位挽回损失66.04万余元,另有9.96万元正按照相关程序在返还途中。

上游新闻•重庆晨报记者 钱也 实习生 李娜娜

责编邓晞
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