近日，据国家外汇管理局北京外汇管理部京汇罚〔2019〕89号处罚书显示，网银在线（北京）科技有限公司（以下简称“网银在线”）违反规定将境内外汇转移境外，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条被处罚金额2943.26万元。此次罚单或将是网银在线自成立以收到最大的罚单，这也是国家外汇管理局有史以来对第三方支付机构开出的最大一张罚单。
依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定，有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
图片来源：央行官网
网银在线官网显示，网银在线（北京）科技有限公司为京东集团全资子公司，自2003年成立，现有员工1200余人，公司于2011年5月3日首批荣获央行《支付业务许可证》。2014年获得了国家外管局颁发的“跨境支付牌照”，业务覆盖到酒店、机票、留学汇款以及货物进出口贸易的结售汇与购付汇，为企业提供全方位的互联网金融支付解决方案。
近年来网银在线不断违规，据2月份中国人民银行北京营业管理部网站公布的行政处罚信息公示表（银管罚〔2019〕7号）显示，网银在线存在违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定的违法行为，被中国人民银行营业管理部没收违法所得87.48万元，罚款90.48万元，罚没总额177.96万元。此外，一名相关责任人被给予警告，并处罚款5万元。
此外，网银在线还曾涉嫌为赌博网站提供支付通道。
近日据江西省南昌市湾里区人民法院一侧刑事判决书显示，吴晓毅、林宝汉、林文海等人在柬埔寨设立金沙娱乐场网络赌博公司，并在互联网上创建新葡京娱乐场等9个专门针对中国境内的公民进行赌博活动的网络赌博网站。
通过直接接受会员入会、发展代理等方式吸引中国境内公民成为赌博网站的会员，并在上述9个网络赌博网站上设立微信、支付宝、京东钱包、银行卡等多种充值方式接受赌博会员充值，根据赌博会员充值人民币的金额按照1:1的比例给赌博会员的账户内充入赌博资金，赌博会员充值后的赌博资金直接或者通过其他涉案银行卡流入十几个第三方支付平台。
经南昌市公安局湾里分局民警侦查发现,自2017年5月1日到2018年5月31日，赌博资金直接或者通过其他涉案银行卡流入网银在线(北京)科技有限公司、北京高汇通商业管理有限公司、北京国付宝信息科技有限公司、商银信支付服务有限责任公司、汇元银通(北京)在线支付技术有限公司等共10多个第三方支付平台下的100多家商户,累计冻结金额为136864022.16元。
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