央视消息，当地时间4月19日，荷兰银行（ABN AMRO）发表声明称，已接受荷兰公共检察署就其反洗钱调查提出的和解提议。为此，荷兰银行将向公共检察署支付4.8亿欧元，其中3亿欧元为罚款，1.8亿欧元为退还不当收益。
依据荷兰《反洗钱和打击恐怖主义融资法》，荷兰公共检察署在调查中发现，2014年至2020年间，荷兰银行在整个客户生命周期（从客户接收到客户退出）管理中存在严重的反洗钱漏洞。对此，荷兰银行承认问题的严重性，并表示已成立专门的侦查金融犯罪部门来执行更为严格的监管。
荷兰银行总部设在阿姆斯特丹，由前荷兰通用银行和阿姆斯特丹-鹿特丹银行于1991年合并而成。在2008年金融危机后，荷兰银行被国有化，并与富通银行的荷兰业务合并组成新荷行。
原标题：荷兰银行接受反洗钱调查和解提议 认罚4.8亿欧元
【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源：上游新闻-重庆晨报”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频视频等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题，请与上游新闻联系。
举报
