近期，渝北区公安分局在公安部“断卡行动”线索核查中，查获一个利用网络平台，为境外诈骗组织从事洗钱活动的犯罪团伙。2月1日，上游新闻•重庆晨报记者从渝北警方获悉，警方抓获犯罪嫌疑人9名，查明涉案资金2亿余元。
去年10月，国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议，决定自2020年10月10日起，在全国范围内开展“断卡”行动，旨在切断电信网络诈骗关键环节，铲除电信网络诈骗滋生土壤。
去年11月17日，渝北区新牌坊派出所接到公安部下发核查线索：彭女士名下的邮政银行卡存在异常巨额资金流水，涉嫌洗钱犯罪。渝北警方依法传唤彭某后，彭某承认自己将名下的银行卡租借给他人进行牟利的违法行为。渝北警方经缜密侦查发现，彭某名下共有8张银行卡，以每卡每月500元的价格，租借给重庆某银行客户经理周某某使用。在充分掌握证据后，警方依法对周某某实施传唤，周某某承认自己租用彭某及其他人的银行卡，以每卡每月1000元的价格又转租给犯罪嫌疑人孙某某、姚某某等人从事洗钱的违法犯罪事实。
掌握上述情况后，渝北区公安分局智慧侦查中心排查出以孙某某、姚某某、叶某某、樊某某等人为首的，利用网络平台从事洗钱活动的犯罪团伙。该团伙以开设网上第三方支付平台为幌子，为境外诈骗组织提供洗钱服务并从中牟利，目前查明该团伙洗钱金额高达人民币2亿元左右，涉案人员数十人。
渝北区公安分局已抓获犯罪嫌疑人9名，所有嫌疑人均以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被依法采取刑事强制措施。目前，案件还在进一步深挖中。
上游新闻•重庆晨报记者 钱也 通讯员 余游 陈昶
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