“老师绝佳实战课件，精准提供追踪策略；老师喊单有理有据，让你跟单有始有终；跟着老师投期货，资金风控，亏损可控！”在上海某科技公司的网络直播间里，因时常推荐“靠谱”期货，吸引了大量网友围观。但上海市公安局发现，该公司存在非法经营期货投资咨询业务的嫌疑。
7月26日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局获悉，经调查，该公司通过网络直播推荐期货，吸引客户投资后再收取高额佣金，非法获利1000多万元。警方以涉嫌非法经营罪抓获犯罪嫌疑人14名，查获期货投资咨询话术20余本，涉案交易金额3.2亿余元。据悉，该案件也是全国首例期货公司居间人非法经营期货投资咨询业务案。
▲经查证，该公司通过直播推荐期货等方式获利1000多万元。图片来源/上海公安
上海市民曾女士此前在网上观看了上海一家科技公司开设的网络直播课程，随后该公司业务员主动添加曾女士为好友，并向其介绍了公司推荐的投资项目。业务员告诉曾女士，该公司是专业且有深度的国内期货服务机构，曾女士可以作为兼职投资者参与期货投资，只需投入10万元的投资本金，即可每天轻松获取500至1000元的盈利。曾女士提出自己并不了解期货知识时，业务员又向其推荐了公司的专业讲师，称可为其提供专业可靠的操作建议，保证曾女士稳赚不赔。在业务员的诱导下，曾女士先后投入资金112万元。
在此后一年时间里，曾女士按照讲师建议进行操作交易，最多时每天交易操作数十次，前后共缴纳了10万余元手续费，然而其投资却连连亏损，最终本金仅剩50万元。
上海市公安局经侦总队锁定嫌疑目标后调查发现，犯罪嫌疑人王某团伙注册成立了一家科技公司，并与某期货公司签订居间人协议，成为该期货公司的居间人，主要业务是受期货公司委托，为期货公司提供订立期货经纪合同的中介服务，但不得以任何形式向投资者提供包括但不限于品种、价位、方向、数量等指向明确的交易建议。但为了牟取非法利益，王某等人在实际经营过程中，私自设立网站开设直播间，招募汪某等并无期货行业从业资质及从业背景的人员充当讲师，通过网络直播授课、线上组建群聊等方式，分析预测期货品种价格走势并提供具体买卖建议，引导客户进行期货投资交易。
▲涉案公司使用的用于招揽顾客的话术模板。图片来源/上海公安
“王某的公司是和期货公司签订了居间协议，是正规的居间商。他的经营行为从表面看都是正规的。所以，如何揭开他以正规居间商为幌子进行违规交易是突破点。”办案民警介绍，该科技公司与客户约定，客户每完成一笔交易，需根据期货品种向期货公司缴纳每笔5元至750元不等的交易手续费，而这个费用是市场同类期货交易手续费的3至5倍。经查证，该科技公司可从中抽取五至七成作为返佣，实则是在变相收取投资咨询费用。同时，王某团伙还会通过各类话术诱导客户进行多次交易、重复交易，由此增加交易次数，达到获取更多返佣的目的。
截至案发，警方共查获期货投资咨询话术20余本，涉案交易金额3.2亿余元。该团伙通过上述作案手法累计非法获利1000余万元。
目前，公安机关以涉嫌非法经营罪，对王某等2名主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕，并对其余12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
上游新闻记者 时婷婷
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