今年以来，渝北公安在全力抗疫情、保民生的同时，积极落实公安部“净网2020”、“云剑2020”等专项行动。10月27日，上游新闻·重庆晨报记者从渝北区公安分局获悉，渝北区反诈中心，网安等部门全力侦办涉电信网络诈骗犯罪及其衍生的“黑灰产”犯罪，先后抓获以王某、田某等为首的40余名涉电信网络诈骗及涉“黑灰产”犯罪嫌疑人，查获对公账户260余套。
账户异常牵出“黑灰产”犯罪团伙
今年年初，渝北警方在工作中发现一异常银行账户。民警通过对账户的核实，了解到该账户与所属的企业信息、经营地址均不实，疑似虚假企业。其虚假注册的“法人”杨某系社会闲散人员，并无能力开办公司。据杨某交待，有人以500元的酬劳利用杨某的身份注册了公司还办理了对公账户，且前后又注册了其他3个公司，而杨某本人并不知道这些账户的用途。
渝北警方立即对邀杨某注册公司办理对公账户的人员展开侦查。原来，2019年8月以来，犯罪嫌疑人王某伙同涉案人员田某注册了一家名为“重庆某咨询管理有限公司”的机构，对外宣传业务经营范围为工商行政服务，实际上是通过网络招揽社会闲散人员，伪造注册资料，开设虚假公司及对公银行账户，并把开设的虚假公司及对公银行账户以7000元左右的价格在网络上进行兜售，从而形成了一条为电信网络诈骗服务的“黑灰产”链条。
“对公账户”成为电信网络诈骗洗钱账户
今年5月，受害人范女士（化名）报警称其与网上认识的“男朋友”在名为“路金宝”的一款手机赌博软件上投资了一大笔钱，自己先后转账180余万，目前账户被冻结，“男友”失踪。
据范女士介绍，她与这位“男朋友”于2019年底在网上认识，相处一段时间后，男友推荐她投资这个“路金宝”。范女士在“爱情”力量的推动下，向平台投资了65万元。随后平台突然以“洗黑钱”为由把他们的账户冻结，称想要解冻就必须缴纳保证金。不明真相的范女士就又向该平台转账了接近90万元的保证金。但事情远没有那么简单，平台又说“账户流水”不够，于是她又充了30多万流水。再后来，平台又说她恶意刷流水，账户依然不能解冻。情急之下，范女士前往上海找“男朋友”，但此时，原本“恩爱”的男友再也无法联系上了。
渝北警方在侦查中发现，“路金宝”赌博平台客服所属IP都在境外，范女士在网上结识的“神秘男友”的个人信息、公司信息、通讯信息全是冒用他人的。警方确认这就是一起以婚恋手段实施的电信网络诈骗。为最大限度挽回范女士的经济损失，渝北警方立即梳理被骗账款流向，发现其中一笔账款的走向正是在办的这起“黑灰产”案中涉及的“对公账户”。
重拳出击，“黑灰产”团伙覆灭
该“黑灰产”团伙以中间人、或者“法人头子”身份，纠集社会闲散人员，以给钱让他人帮忙的名义，利用闲散人员的身份注册企业，之后再拿着企业注册信息前往银行开设企业对公账户转售获利。该团伙转售的账户大多销往了东南亚等境外，实际上成为了帮助电信网络诈骗团伙、境外赌博团伙等非法组织的洗钱账户。今年5月，渝北警方经过周密部署，一举在多地同时抓获40余名“黑灰产”犯罪嫌疑人，查获对公账户260余套，案件办理进展顺利，目前已进入公诉阶段。
渝北区公安分局将继续深入开展“净网2020”、“云剑2020”等专项行动，严厉打击各类新型电信网络诈骗犯罪。警方呼吁广大群众，如发现有买卖银行卡、对公账户和手机卡的违法犯罪行为，请及时向公安机关报案。同时，请务必增强对个人信息、家庭信息、银行卡号等信息的保护意识，防止被不法之徒利用。
上游新闻·重庆晨报记者 钱也
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