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微信群里“老师”带你炒外汇 半年来全国上万人受骗涉案金额上亿
08-01 16:43:15 来源:上游新闻·重庆晨报

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“老师好!”“老师好……”在一个名为“微交易高手交流群”的微信群里,市民李女士和众多网友向一位刚上线的“老师”问好。而这位“老师”也没有客气,一上来就丢出来一张“行情走势图”,并开始指导大家如何操作。

半年来,全国有上万人就这样在的“课程”中,钱财每天慢慢地被蒸发。

一篇微信“软文”让她受骗

今年5月初,江北区公安分局接到市民李女士报警,她说自己在微信上看到一篇介绍“亿星国际”微交易平台的文章,上面介绍“亿星国际”是一个判断外汇指数未来涨跌的新金融交易平台,通过选择外汇、原油、楠木等交易品种,选择周期预判涨跌即可下单。随后,李女士按照微信软文里面推荐的微信号,联系上了这个平台。

李女士先后在此平台缴纳学习费用及充值费用共计3457元,但是,李女士在该平台交易多次基本上都是亏损,只剩下100元时李女士想把这钱提出来,可是钱怎么也提不出来了。李女士仔细回想,发现在微信转帐时,已经被多次提示“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险,请第二天再试”。

李女士不知道的是,她充值进行交易的平台,正是此前已经进入江北警方视线的“亿星国际”微交易平台。

不同于以往网络赌博交易指数涨跌案件,此种新型网络诈骗以技术开发公司开发交易平台,平台公司进行风控管理,代理公司以给上级平台推荐客人,挣取手续费和使客户亏钱等方式进行联合后台操控诈骗谋利。

财产每天在“上课”中蒸发

李女士说,她们都加入了一个名为“微交易高手交流群”的微信群,群里有一位工作人员作为“指导老师”,教大家如何操作这个平台。每天“上课”时,这位老师都会发许多数据以及走势图出来,像模像样地指导群里的网友。“有时能赚一点,但大多时候都是亏……”

李女士说,微信群里的网友有时能赚上几千上万元,不过一会儿就亏了。总的来说,大家都是亏本,几千上万元的本钱,几天之内就会亏个精光。虽然网友们怨言颇多,但从没人质疑这个交易平台的合法性和可信性。亏本的受害者,都会认为是自己“学艺不精”,或是运气不好,这才导致赔钱的。

办案民警查明,从去年年底,犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买仿效股票、期货交易买涨跌并可控制修改数据的虚假微平台系统,在互联网上架设服务器,发布炒亿盛、亿星平台外汇、石油、楠木等能获取高额回报为诱饵,诱骗大量微信用户注册亿星、亿盛平台帐号并充值进行微交易,同时利用平台管理帐户对平台进行控制,篡改数据,致使平台注册会员亏损或诱导注册会员频繁交易,收取手续费的方式进行诈骗,从中谋取大额收益。

该团伙在上海、深圳等地设立了多家代理商。交易中,很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化,实际上,这个平台根本没有联接国际大盘,是一个假构的交易平台。平台呈现的数据完全系自造,参与其中的很多人根本不清楚该平台存在风控这个环节,风控的基本手法就是修改数据,根据谋利的需求随意变大变小。

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抓捕现场

抓获79人涉案金额上亿元

警方还介绍,“亿星平台”运营按照层级设计,最下面是不计其数的业务员,即建立微信群指导受害人操作的“老师”。业务员上面是组长,再上面是代理公司的经理,经理上面就是平台公司老总,最顶层是软件开发公司。平台公司有两个重要部门:一是财务部门,由公司核心员工组成;二是风控部门,根据客户赚的多少修改数据,操控客户输赢。“这方面,内部很多规章制度,比如‘杀’客户,要求不能一刀太狠。比如客户投100万,第一天‘杀’60万,第二天再让你赢点,然后找机会又‘杀’。这给客户一种想象:自己输,是因为自己手气不好。客户即使不想玩了,也不举报。”

警方通过进一步侦查发现,该案涉及全国受害人1万余名,涉案总金额高达1.3亿余元。

5月27日,江北警方在深圳、上海两地警方的配合支持下,对软件开发公司、平台公司和代理公司3个犯罪窝点同步开展抓捕,共抓获犯罪嫌疑人79名,犯罪集团主要骨干成员全部到案,主犯钟某某对其所犯事实供认不讳。

据江北区公安分局有关负责人介绍,这是“渝警行动2018”专项行动以来,江北警方破获的一起大案,该案的最大亮点是对整个犯罪链条的全打击。

警方提醒广大群众:在进行网络微交易时,一定要擦亮双眼识别正规平台。一般违规平台既没有接受权威金融监管,又没有第三方银行资金存管,此外还存在违规操纵交易结果、人为设置出金门槛等诸多问题,通过肆意侵占投资人合法收益谋取暴利。此外,对于冒充“高手”喊单带单,前期让投资人赚钱降低防备心,后面就让投资人全部亏完,此类微交易多半是骗局。

上游新闻·重庆晨报记者 谭遥 警方供图

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